The Definitive Guide to Avvocato penale Bologna per reato di spaccio
Questo processo può includere la raccolta di informazioni aggiuntive, l’analisi delle transazioni precedenti, la verifica delle fonti dei fondi e la consultazione delle liste di controllo dei soggetti sospetti.Durante la fase di integrazione, il denaro “ripulito” viene introdotto nell’economia legale attraverso transazioni legittime e form